L D (EFE) El GAFI ha amenazado a Nigeria con eventuales sanciones a partir del 31 de octubre de este año a menos que tome medidas "concretas" para remediar las deficiencias en la lucha contra el blanqueo. Vinculado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, conocida como el club de los países desarrollados), el GAFI publicó su primera lista negra hace dos años. Desde septiembre pasado la lista negra estaba integrada, además de por Israel, Líbano, Hungría y las islas Saint Kitts, por las islas Cook, Dominica, Egipto, Granada, Guatemala, Indonesia, Islas Marshall, Myanmar (Birmania), Nauru, Nigeria, Niue, Filipinas, Rusia, San Vicente y las Granadinas y Ucrania.
Hasta la fecha, la isla de Nauru en el Pacífico ha sido el único miembro de los países "no cooperativos" que ha sido castigado con "contramedidas", esencialmente el control de transacciones financieras. El GAFI, integrado por 29 Estados miembros, amplió su mandato a la lucha contra la financiación del terrorismo a raíz de los atentados del pasado 11 de septiembre en Estados Unidos.
Hasta la fecha, la isla de Nauru en el Pacífico ha sido el único miembro de los países "no cooperativos" que ha sido castigado con "contramedidas", esencialmente el control de transacciones financieras. El GAFI, integrado por 29 Estados miembros, amplió su mandato a la lucha contra la financiación del terrorismo a raíz de los atentados del pasado 11 de septiembre en Estados Unidos.