La Audiencia Nacional ha solicitado 1.438 millones de euros de fianza para los expresidentes de Bancaja José Luis Olivas y Banco de Valencia Antonio Tirado y a otras 46 personas por una supuesta operativa de desfalco a través de préstamos al proyecto Grand Coral en México. En el auto, el titular del juzgado central de instrucción n 3, Diego de Egea, abre juicio oral contra 48 personas por supuesta administración desleal y blanqueo, lo que habría causado un perjuicio de 750 millones de euros.
Según consta en el documento, la Fiscalía solicita seis años de prisión para Olivas por apropiación indebida, y dos para Tirado; por su parte, el ex consejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, se enfrenta a una pena de doce años de cárcel acusado además de un delito de blanqueo de capitales, la misma que pide para el ex director financiero de Bancaja Aurelio Izquierdo
La investigación de Grand Coral nació a raíz de una denuncia presentada por Bankia Habitat a finales de 2013 por operaciones de aportación de capital y financiación de Bancaja entre 2005 y 2009, que le pudieron ocasionar un "menoscabo patrimonial" al tener que provisionar "una parte muy importante" de esos préstamos.
Además de la Fiscalía, figuran como acusación la Abogacía del Estado, Bankia Habitat y Banco de Valencia (hoy parte de Caixabank). La abogacía del Estado pide para Olivas siete años y medio de prisión por administración desleal y apropiación indebida, idéntica pena que solicita para Domingo Parra, mientras que para Tirado baja a tres años de cárcel y reclama que los acusados indemnicen al FROB con 294,27 millones de euros.
Bankia Habitat acusa de apropiación indebida y rebaja las penas para Olivas y Parra a tres años, y pide que reparen los daños y perjuicios tanto para la propia Bankia Habitat (100,35 millones) como a Bankia (204,27 millones). Caixabank pide para Domingo Parra quince años por apropiación indebida y blanqueo y, de forma subsidiaria, cinco años por administración desleal, los mismos que para Aurelio Izquierdo, mientras que para Olivas solicita siete años y medio únicamente por apropiación indebida. Asimismo, pide que se indemnice de forma conjunta al FROB y a Bankia por un importe de 479,5 millones de euros.
Entre 2005 y 2009, los exdirectivos habrían favorecido económicamente, de modo sistemático e injustificado, a los empresarios Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó y Juan Poch –para los que la Fiscalía pide doce años de prisión como autores–.
Entre las operaciones sospechosas, el auto de procesamiento resaltaba el Proyecto Zacatón y Piedras Bolas, en el que los tres empresarios obtuvieron una plusvalía injustificada de 138,8 millones de dólares sufragados por Bancaja y Banco de Valencia, que fueron trasferidos a sus cuentas en Andorra en una maniobra que podría ser constitutiva de blanqueo y en la que estarían envueltos tanto Izquierdo como Parra.
De este modo, Olivas, Aurelio Izquierdo, Domingo Parra, Alfonso Monferrer Daudí, Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó, Juan Poch, Fernando Rodríguez Toral, Luis Candela, Marc Smet y Daniel Henry Kragt han de presentar de forma conjunta y solidaria antes de 24 horas 639,2 millones de euros. A José Cortina Orrios y Rafael Tomás Codoñer Seguí el juez les requiere 406,1 millones de euros, en tanto para el resto de resto de acusados la fianza queda fijada en 392,3.