L. D. / EP.- La defensa de la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, en prisión desde el pasado 19 de septiembre, ha solicitado a la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, la citación como testigo del ciudadano iraní Masud Zandy para que confirme si mantuvo una reunión para tramitar la repatriación de los fondos de Gescartera Dinero.
Esa reunión, según el escrito presentado por Agustín Tornos, abogado de Pilar Giménez-Reyna, se habría celebrado "el 17 ó 18 de julio de 2001" en el hotel Villamagna de Madrid y en ella habrían participado junto a Zandy el apoderado de Gescartera, José María Ruiz de la Serna; el asesor fiscal de la agencia de valores y director de la sociedad Stock Selection, Agustín Fernández Ameneneiro; el periodista Jesús Carrillo y Laura García Morey, novia y socia del propietario de Gescartera, Antonio Camacho.
En este sentido, la defensa de Giménez-Reyna desea que Zandy confirme asimismo un encuentro entre Camacho y el presidente del Banco Zaragozano, Alberto Cortina, "con idénticos fines". Además, tendrá que explicar si la sociedad mercantil que mantiene con Camacho y la hija del ex vicepresidente de la CNMV Luis Ramallo (Mandraque Restauración) tiene vinculación "con alguna transferencia de capital efectuada" por Gescartera al extranjero.
El letrado argumenta así una de las peticiones que formuló el pasado 25 de octubre y que le fueron devueltas por el Juzgado para que concretara la relación de todas las propuestas con el objeto de la causa. Así, el pasado lunes 5 de noviembre Tornos remitió a la juez Palacios todas las peticiones argumentadas, salvo una relacionada con el equipo financiero de la ONCE, que fue rechazada por la magistrada.
En cuanto a las citaciones de los ex presidentes de la CNMV Pilar Valiente y Juan Fernández-Armesto, el ex vicepresidente Luis Ramallo, los ex consejeros José María Roldán y Miguel Martín, y el ex director general de Supervisión del organismo regulador, David Vives, el abogado de Pilar Giménez-Reyna considera que son necesarias porque ellos fueron "los máximos protagonistas institucionales de la inspección desarrollada por la CNMV en Gescartera Dinero durante 1999". Asimismo, interesa que se cite como testigo a Gumersindo Gutiérrez por la "necesidad de contar con la declaración de quien fuera el máximo responsable" de la auditoría realizada por Deloitte and Touche "sobre los estados contables de Gescartera Dinero hasta su intervención administrativa el pasado 14 de junio de 2001, siempre sin consignar salvedades o incertidumbres de especial relevancia".
El escrito de Tornos pide también la citación de Salvador Pastor y Jaime Galobart por ser "los máximos responsables" del Hong Kong and Shangai Banking Corporation (HSBC), "entidad bancaria íntimamente unida a la trayectoria de Gescartera Dinero". El letrado considera "capital" la investigación de las circunstancias que rodearon la puesta en marcha y el posterior abandono del proyecto de creación de una SICAV en Luxemburgo en 1999, así como "las interioridades de la relación bancaria internacional con el señor Camacho". En un último apartado de su escrito, Agustín Tornos reclama que se impulse "legítimamente la instrucción" para que abandone la "fase embrionaria" a la que se refería un auto dictado por la juez Palacios el pasado 19 de septiembre. Igualmente, desea que quede acreditado que su cliente, Pilar Giménez-Reyna, "jamás tuvo relación ninguna de carácter directo o personal con todas las personas que quedaron relacionadas".
Esa reunión, según el escrito presentado por Agustín Tornos, abogado de Pilar Giménez-Reyna, se habría celebrado "el 17 ó 18 de julio de 2001" en el hotel Villamagna de Madrid y en ella habrían participado junto a Zandy el apoderado de Gescartera, José María Ruiz de la Serna; el asesor fiscal de la agencia de valores y director de la sociedad Stock Selection, Agustín Fernández Ameneneiro; el periodista Jesús Carrillo y Laura García Morey, novia y socia del propietario de Gescartera, Antonio Camacho.
En este sentido, la defensa de Giménez-Reyna desea que Zandy confirme asimismo un encuentro entre Camacho y el presidente del Banco Zaragozano, Alberto Cortina, "con idénticos fines". Además, tendrá que explicar si la sociedad mercantil que mantiene con Camacho y la hija del ex vicepresidente de la CNMV Luis Ramallo (Mandraque Restauración) tiene vinculación "con alguna transferencia de capital efectuada" por Gescartera al extranjero.
El letrado argumenta así una de las peticiones que formuló el pasado 25 de octubre y que le fueron devueltas por el Juzgado para que concretara la relación de todas las propuestas con el objeto de la causa. Así, el pasado lunes 5 de noviembre Tornos remitió a la juez Palacios todas las peticiones argumentadas, salvo una relacionada con el equipo financiero de la ONCE, que fue rechazada por la magistrada.
En cuanto a las citaciones de los ex presidentes de la CNMV Pilar Valiente y Juan Fernández-Armesto, el ex vicepresidente Luis Ramallo, los ex consejeros José María Roldán y Miguel Martín, y el ex director general de Supervisión del organismo regulador, David Vives, el abogado de Pilar Giménez-Reyna considera que son necesarias porque ellos fueron "los máximos protagonistas institucionales de la inspección desarrollada por la CNMV en Gescartera Dinero durante 1999". Asimismo, interesa que se cite como testigo a Gumersindo Gutiérrez por la "necesidad de contar con la declaración de quien fuera el máximo responsable" de la auditoría realizada por Deloitte and Touche "sobre los estados contables de Gescartera Dinero hasta su intervención administrativa el pasado 14 de junio de 2001, siempre sin consignar salvedades o incertidumbres de especial relevancia".
El escrito de Tornos pide también la citación de Salvador Pastor y Jaime Galobart por ser "los máximos responsables" del Hong Kong and Shangai Banking Corporation (HSBC), "entidad bancaria íntimamente unida a la trayectoria de Gescartera Dinero". El letrado considera "capital" la investigación de las circunstancias que rodearon la puesta en marcha y el posterior abandono del proyecto de creación de una SICAV en Luxemburgo en 1999, así como "las interioridades de la relación bancaria internacional con el señor Camacho". En un último apartado de su escrito, Agustín Tornos reclama que se impulse "legítimamente la instrucción" para que abandone la "fase embrionaria" a la que se refería un auto dictado por la juez Palacios el pasado 19 de septiembre. Igualmente, desea que quede acreditado que su cliente, Pilar Giménez-Reyna, "jamás tuvo relación ninguna de carácter directo o personal con todas las personas que quedaron relacionadas".