L. D.- La Securities and Exchange Comission, organismo supervisor de los mercados de valores de Estados Unidos, colabora activamente con la CNMV en la investigación de varias sociedades norteamericanas que podrían estar relacionadas con la trama empresarial de la agencia de valores Gescartera Dinero, intervenida por la CNMV el pasado 15 de julio, tras detectarse graves irregularidades en la misma. La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Pilar Valiente, compareció este jueves, a petición propia, ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados para dar cuenta de las actuaciones del organismo supervisor relacionadas con la intervención de Gescartera.
En su comparecencia, Pilar Valiente ha revelado que la CNMV ha remitido información a la SEC sobre dos sociedades norteamericanas, L.MURRELLS LLC y MARTIN INVESTMENT LLC, domiciliadas respectivamente en Atlanta y Delaware. La CNMV ha informado a la SEC de que los responsables de Gescartera , con ocasión de la intervención de la sociedad, aportaron documentación de la que podría deducirse que estas sociedades estarían relacionadas con el destino de una parte de los fondos desaparecidos de la agencia de valores.
Según explica la CNMV en una nota, en su poder obra un certificado emitido a fecha de 28 de febrero de 2001 por la sociedad L.MURRELLS en el que se señala que Gescartera Dinero mantiene con dicha firma la cantidad de 15.671.262 euros(alrededor de 2.607 millones de pesetas) en un depósito por cuenta de sus clientes. En otro certificado se señalaba que en la firma MARTIN INVESTMENT estaban depositados otros 14.350 millones de pesetas, presuntamente invertidos en valores de renta variable norteamericana y repos sobre deuda pública de los Estados Unidos.
Sin embargo, y según ha informado la SEC a la CNMV el pasado 26 de junio, estas compañías no son intermediarios registrados. Asimismo, según los datos que obran en poder del organismo regulador norteamericano, ambas firmas son sociedades de responsabilidad limitada y que, de acuerdo con la información facilitada por los Secretarios de Estado de Delaware y Georgia, las compañías estaban activas y al corriente de sus obligaciones en sus respectivos Estados. Además, “la SEC facilitó los datos registrales de ambas sociedades, donde se detectó que la dirección de contacto de L. MURRELS coincidía con el domicilio social de MARTIN INVESTMENT”, según la nota enviada por la CNMV.
Aún está pendiente de recibirse en la CNMV más información solicitada a la autoridad reguladora norteamericana. Así, el pasado 25 de julio, la CNMV solicitaba formalmente al Consejo de la SEC que se le remita información sobre los certificados emitidos por dichas sociedades, identificando a las personas que los firmaron y concretando el destino de los fondos invertidos en Estados Unidos, así como si dichos fondos estaban registrados a nombre de Gescartera o de sus clientes. La SEC se ha comprometido a tramitar y responder con urgencia a dicha solicitud, según la nota hecha pública por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el momento que obre en poder de la CNMV dicha información, se pondrá de forma inmediata a disposición del Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, donde se instruye el caso, y del Ministerio Fiscal.
!-->
En su comparecencia, Pilar Valiente ha revelado que la CNMV ha remitido información a la SEC sobre dos sociedades norteamericanas, L.MURRELLS LLC y MARTIN INVESTMENT LLC, domiciliadas respectivamente en Atlanta y Delaware. La CNMV ha informado a la SEC de que los responsables de Gescartera , con ocasión de la intervención de la sociedad, aportaron documentación de la que podría deducirse que estas sociedades estarían relacionadas con el destino de una parte de los fondos desaparecidos de la agencia de valores.
Según explica la CNMV en una nota, en su poder obra un certificado emitido a fecha de 28 de febrero de 2001 por la sociedad L.MURRELLS en el que se señala que Gescartera Dinero mantiene con dicha firma la cantidad de 15.671.262 euros(alrededor de 2.607 millones de pesetas) en un depósito por cuenta de sus clientes. En otro certificado se señalaba que en la firma MARTIN INVESTMENT estaban depositados otros 14.350 millones de pesetas, presuntamente invertidos en valores de renta variable norteamericana y repos sobre deuda pública de los Estados Unidos.
Sin embargo, y según ha informado la SEC a la CNMV el pasado 26 de junio, estas compañías no son intermediarios registrados. Asimismo, según los datos que obran en poder del organismo regulador norteamericano, ambas firmas son sociedades de responsabilidad limitada y que, de acuerdo con la información facilitada por los Secretarios de Estado de Delaware y Georgia, las compañías estaban activas y al corriente de sus obligaciones en sus respectivos Estados. Además, “la SEC facilitó los datos registrales de ambas sociedades, donde se detectó que la dirección de contacto de L. MURRELS coincidía con el domicilio social de MARTIN INVESTMENT”, según la nota enviada por la CNMV.
Aún está pendiente de recibirse en la CNMV más información solicitada a la autoridad reguladora norteamericana. Así, el pasado 25 de julio, la CNMV solicitaba formalmente al Consejo de la SEC que se le remita información sobre los certificados emitidos por dichas sociedades, identificando a las personas que los firmaron y concretando el destino de los fondos invertidos en Estados Unidos, así como si dichos fondos estaban registrados a nombre de Gescartera o de sus clientes. La SEC se ha comprometido a tramitar y responder con urgencia a dicha solicitud, según la nota hecha pública por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el momento que obre en poder de la CNMV dicha información, se pondrá de forma inmediata a disposición del Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, donde se instruye el caso, y del Ministerio Fiscal.
!-->